چهارشنبه، 23 خرداد 1403 - Wed, 12th Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,333.31
طلای 18 33,182,000
سکه امامی 401,520,000
بهار ازادی 369,300,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 20:04
مبلغ کمک های مردمی برای ستاد سعید جلیلی
خبرساز شدن حساب کمک های مردمی به ستاد سعید جلیلی
281 -
  افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک ها ممنوع شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 22  ماه پیش - یکشنبه 16 مرداد 1401، 20:55 64620084


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد. - به گزارش قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر ...


282 -
  بر اساس ابلاغ بانک مرکزی؛ افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک ها ممنوع شد
شفقنا- اقتصادی- 22  ماه پیش - یکشنبه 16 مرداد 1401، 20:52 64620075


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد. - شفقنا-بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و ...


283 -
  پدیده جدید حساب های زیرزمینی!
شایا نیوز- اقتصادی- 24  ماه پیش - دوشنبه 30 خرداد 1401، 08:52 64122798


اقدامات مقامات بانک مرکزی جهت شفاف تر کردن گردش مالی باعث ایجاد اتفاقات اقتصادی جدیدی شده است. - اوایل هفته جاری محمدحسین دهقان، مدیراداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: از ...


284 -
  فرار پول به حساب های زیرزمینی
روز نو- اقتصادی- 25  ماه پیش - پنجشنبه 12 خرداد 1401، 12:47 63945068


مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص سرکشی بانک مرکزی به حساب افراد فاقد شغلی که تراکنش های حساب بالایی دارند بر این باور است؛ - :اوایل هفته جاری محمدحسین ...


285 -
  ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل
افکارنیوز- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 17:15 63901741


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


286 -
  الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
فارس- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 15:42 63900642


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


287 -
  الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896114


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


288 -
  بانک مرکزی ابلاغ کرد: تعیین سطح فعالیت بانکی مشتریان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896102


بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک ها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوء استفاده از حساب های بانکی از ...


289 -
  ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 09:40 63894346


الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد. - به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت ...


290 -
  وزارت اقتصاد مسوول تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها شد
جدید پرس- اقتصادی- 25  ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 08:55 63778021


بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود. - به گزارش جدید پرس:  وزارت امور اقتصادی و دارایی ...


291 -
  وزارت اقتصاد عامل تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی
تابناک- اقتصادی- 25  ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 07:27 63777271


از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - به گزارش تابناک ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ...


292 -
  تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 25  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 21:12 63775760


از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:


293 -
  تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
ایلنا- اقتصادی- 25  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:47 63775599


وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - وزارت ...


294 -
  تعیین صلاحیت واحد های پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 25  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:32 63775496


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحد های مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید ...


295 -
  تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
مهر- اقتصادی- 25  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:27 63775026


از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:


296 -
  تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی
ایران آنلاین- اقتصادی- 25  ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:05 63774857


وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.


297 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی FATF ابلاغ شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734403


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


298 -
  ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی
عصر ایران- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734396


عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (21) دستورالعمل، - عزل مسئول واحد مبارزه ...


299 -
  دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- سیاسی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:37 63734331


احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ ...


300 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تحریریه- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:30 63734276


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...




 
اخبار داغ:
عکسهای مستهجن می گولان وزیر اسراییلی منتشر شد
کارت های امروز همستر برای دریافت جایزه 5 میلیونی + عکس
پیغام مالکان باشگاه استقلال برای جواد نکونام: این کارها را انجام بده و سرمربی بمان!
سه کارت بازی 5 میلیونی همستر امروز چهارشنبه 23 خرداد
نرگس محمدی و علی اوجی صاحب یک دوقلو شدند
کمبو کارت های امروز همستر کامبت 23 خرداد/ عکس کارت های 5 میلیونی
کارت های بازی همستر کامبت فردا 24 خرداد 1403 و دریافت 5 میلیون سکه رایگان
فلوت نوازی بی نظیر مهراوه شریفی نیا سوژه فضای مجازی شد+ویدیو!!
حمله تند کروات ها به گزینه جدی نیمکت پرسپولیس
بازنشستگان بخوانند/مابه التفاوت فروردین در خردادماه واریز خواهد شد
بیوگرافی کیارش مرادی؛ پزشکی که بعد از 72 ساعت شیفت کاری فوت کرد
مبلغ همسان سازی حقوق بازنشستگان رسما اعلام شد
عکس| جلیلی در مسیر اولین دیدار مردمی در بیرجند
معاون جدید باشگاه استقلال مشخص شد
جدول زمان پرداخت حقوق بازنشستگان بانک رفاه در خرداد
حمله بختیار رحمانی به امیرحسین صادقی؛ بدون اجازه نکونام در تیم ملی آب نمی خوردی!
جدول فرمول افزایش حقوق بازنشستگان در خرداد ماه
آخرین خبر از واریز حقوق بازنشستگان بانک صادرات امروز چهارشنبه 23 خرداد/ حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می یابد؟
همه چیز درباره نحوه دریافت اینترنت هدیه رایگان 20 گیگابایتی دولت
فوری/خبر مهم رییس کانون کارگران برای بازنشستگان کارگری
نماینده سابق مجلس: ادعای زاکانی علیه پزشکیان دروغ است/ زاکانی باید استغفار کند
ببینید | لحظه تکان دهنده حمله سگ ولگرد به دختر 8 ساله نکایی / حاوی تصاویر دلخراش

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
باشگاه استقلال
نقل و انتقالات
جواد نکونام
افزایش حقوق بازنشستگان
اوسمار ویرا
امیرحسین صادقی
متناسب سازی
رکورد جواد نکونام
شوسه
تعطیلی تمرینات تراکتور
ویسمه
استخدام دارایی
سخنگوی پرسپولیس
حسین شیخ الاسلام
تشخیص ضربه مغزی
زلزله خراسان رضوی
زهرا ارشادی
خمینی
زباله های پلاستیکی
مسلمانان مظلوم فلسطین
دیرینه شناسی
غلامعلی پیچک
هاآرتص
سپهبد شهید
قویترین مردان قهرمانی کشور
چغاله بادام
ارامگاه
هلدینگ خلیج فارس
سرمربی استقلال
دراگان اسکوچیچ
وزیر اسراییلی
پرداخت یارانه
یحیی گل محمدی
کاپیتان سابق
اینترنت هدیه
یارانه نقدی
سرمربی جدید
دیدار مردمی
اخبار ورزشی
یحیی گل محمدی در پرسپولیس
تیم ملی زیر 21 سال کرواسی
نقل و انتقالات تابستانی
سرمربی برزیلی پرسپولیس
کاپیتان سابق استقلال
پیام رسان های داخلی
فعال سیاسی اصولگرا
هیئت مدیره استقلال
بازنشستگان کشوری
متولدین فروردین
فراکسیون کارگری
مسئولان استقلال
بمب هدایت شونده
قهرمان لیگ برتر
رژیم صهیونیستی
ارتباط اجتماعی
وزیر ارتباطات
لیست پرسپولیس
توزیع عادلانه
لحظه به لحظه
بخش اورژانس
فرشید سمیعی
برنامه ریزی
بیماری هاری
بدهی دولت به تامین اجتماعی
ارتباطات و فناوری اطلاعات
بازنشستگان تأمین اجتماعی
بازیگر سینما و تلویزیون
برنامه هفتم توسعه کشور
انتخابات ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه
فراکسیون کارگری مجلس
فعال سیاسی اصلاح طلب
هیات مدیره پرسپولیس
حمیدرضا حاجی بابایی
تیم فوتبال پرسپولیس
جدایی یحیی گل محمدی
مشارکت در انتخابات


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.